证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2022-045
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三一重能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 612,186,129
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司
董事会召集，公司董事长周福贵先生主持。本次会议召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,740,557 99.9442 7,672 0.0558 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 612,178,457 99.9987 7,672 0.0013 0 0.0000
募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 612,178,457 99.9987 7,672 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,775,057 99.9288 7,672 0.0712 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 611,943,196 99.9603 242,933 0.0397 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
在关联银行开
展存贷款及理
财业务的议案
超募资金永久
补充流动资金
的议案
募投项目并使
用募集资金向
全资子公司增
资以实施募投
项目的议案
日常关联交易 8,783,057 99.9127 7,672 0.0873 0 0.0000
预计的议案
对外担保预计 8,547,796 97.2365 242,933 2.7635 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上审议通过。议案一梁稳根先生及其一致行动人回避表
决，议案四梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱志怡、徐樱
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
